Відомо про нові правила для видачі грошей

Що сталося

В Іспанії встановлені нові правила для видачі грошей в банкоматах. Тепер банки будуть контролювати видачу грошей у розмірі понад 1 000 євро, оскільки це вважається ризикованим для податкових шахрайств. Відділ доходів країни буде контролювати всі транзакції, щоб запобігти податковим шахрайствам.

Подробиці

Банки встановили ліміт для видачі грошей у розмірі 600 євро для безпеки клієнтів, але це можна змінити у разі потреби. Клієнти можуть видати більшу суму грошей, але повинні повідомити банк про це заздалегідь. Якщо клієнт видасть понад 1 000 євро, банк обов'язково повинен ідентифікувати клієнта та надати інформацію про транзакцію. А якщо клієнт видасть понад 3 000 євро, це можна вважати підставою для початку розслідування.

Банк Іспанії також повідомив, що банки повинні видавати клієнтам запитуєму суму грошей, якщо в них є достатній баланс на рахунку. Якщо клієнт видасть велику суму грошей, банк може попросити його про ідентифікацію. Крім того, банки повинні зберігати інформацію про всі транзакції та надавати її Відділу доходів країни у разі потреби.

Що це означає

Ці нові правила означають, що клієнти повинні бути обережними при видачі великих сум грошей в банкоматах. Якщо клієнт видасть понад 1 000 євро, він повинен бути готовим до того, що банк запитає його про ідентифікацію та інформацію про транзакцію. Крім того, клієнти повинні пам'ятати, що видача великих сум грошей може бути підставою для початку розслідування. Тому клієнти повинні бути обережними та повідомляти банк про свої плани щодо видачі великих сум грошей.